mbk.partners09.com 사칭 사기

비상장 코인은 주요 거래소에서 거래가 되지 않으므로, 다른 암호화폐와의 교환이 사실상 불가능합니다. 사기 프로젝트의 자체 플랫폼에서만 교환이 가능하다고 주장하지만, 이는 추가 자금을 유도하기 위한 수법일 수 있습니다. 교환을 위해 추가 비용을 요구한다면 절대 응하지 마십시오.

초기에 소액의 수익을 지급하는 것은 비상장 코인 사기의 전형적인 수법입니다. 새로운 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 폰지 사기 구조이며, 자금 유입이 줄면 시스템이 붕괴됩니다. 초기 수익 지급 자체가 추가 투자를 유도하기 위한 미끼이므로, 이러한 경험이 있다면 즉시 추가 투자를 중단하셔야 합니다.

비상장 코인 투자에서의 원금 보장 약속은 그 자체로 유사수신행위에 해당할 수 있으며, 이는 위법입니다. 투자 상품에 대한 원금 보장은 금융당국의 인가 없이는 할 수 없습니다. 오히려 이러한 약속이 있었다는 것은 사기의 명확한 증거가 되므로, 해당 내용이 담긴 대화나 문서를 반드시 보관하십시오.

수사기관은 계좌 추적, 통화 기록 분석, 디지털 포렌식 등을 통해 공범 관계를 밝혀냅니다. 텔레그램 채팅방의 관리자 정보, 자금 흐름의 수혜자 분석, 홍보 활동 참여자 등을 통해 조직의 구조를 파악합니다. 피해자가 알고 있는 가해자 측 인물 정보를 모두 수사기관에 제공하면 공범 추적에 도움이 됩니다.

정상적인 토큰 스왑에서는 소액의 네트워크 수수료(가스비) 외에 추가 비용을 요구하지 않습니다. 토큰 스왑, 메인넷 전환 등의 명목으로 큰 금액을 요구하는 것은 사기 수법입니다. 이러한 요구를 받았다면 절대 입금하지 마시고, 해당 요구 내용을 증거로 보관한 후 신고하시기 바랍니다.